04Финансовый мониторинг и банки

Сопровождение финмониторинга (для банков)

Что входит

Формирование легального пакета документов и обоснованных пояснений для банка о происхождении средств.

Другие услуги категории

Алгоритм действий при блокировке счёта ФОП или физлица, коммуникация с комплаенс-отделом банка.