04Финансовый мониторинг и банки

Консалтинг по разблокировке счетов

Что входит

Алгоритм действий при блокировке счёта ФОП или физлица, коммуникация с комплаенс-отделом банка.

Другие услуги категории

Формирование легального пакета документов и обоснованных пояснений для банка о происхождении средств.