04Фінансовий моніторинг та банки

Супровід фінмоніторингу (для банків)

Що входить

Формування легального пакету документів та обґрунтованих пояснень для банку щодо походження коштів.

Інші послуги категорії

Алгоритм дій у разі блокування рахунку ФОП чи фізособи, комунікація з комплаєнс-відділом банку.